Andrew Mountbatten-Windsor vendeu sua casa por milhões de libras acima do preço pedido a um oligarca cazaque que usou dinheiro de uma empresa ligada a suborno, afirmou uma investigação.
O ex-duque de York pode ter se beneficiado inadvertidamente dos rendimentos de crime quando sua mansão em Sunninghill Park, em Berkshire – um presente de casamento de Rainha Isabel II – foi vendido a Timur Kulibayev em 2007 por £ 15 milhões.
Kulibayev, que sempre negou o que chamou de alegações de corrupção “politicamente motivadas” e nunca foi acusado de quaisquer crimes, financiou parcialmente a compra através de uma empresa chamada Enviro Pacific Investments, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.
Descobriu-se agora que um empresário italiano se declarou culpado de subornar o Cazaquistão por causa de dispendiosos contratos petrolíferos; Mais tarde, os procuradores italianos alegaram que uma das empresas utilizadas para canalizar subornos fez pagamentos à Enviro Pacific.
Foram levantadas questões sobre a venda da Sunninghill três anos depois, quando Kulibayev foi citado como comprador na mídia. Seus advogados dizem que ele nunca foi dono ou controlou a Enviro Pacific e que a empresa nunca deteve ativos em seu nome.
O cazaque – que se diz possuir casas em Mayfair e Cambridge, bem como várias propriedades europeias, incluindo um castelo alemão – tinha laços extremamente estreitos com o então presidente do seu país, o autocrático Nursultan Abishuly Nazarbayev, que também é seu sogro.
Andrew disparou contra Nazarbayev em maio de 2008, visitando o Cazaquistão várias vezes na qualidade de enviado comercial do governo.
Não há provas de que o ex-príncipe soubesse de onde Kulibayev obteve os fundos para pagar a Sunninghill, que foi comprada através da Unity Assets Corporation, um fundo offshore.
E Andrew disse em 2010: ‘Não é da minha conta no momento em que o preço é pago. Se for essa a oferta, não vou olhar na boca de um cavalo presenteado e sugerir que eles me pagaram demais.
Andrew Mountbatten-Windsor pode ter recebido involuntariamente o produto do crime quando vendeu sua casa a um empresário cazaque em 2007, depois que os promotores italianos alegaram que um empréstimo usado para comprar a casa pode ter sido financiado por subornos
Ele vendeu Sunninghill Park (foto) para um bilionário cazaque em 2007, depois de se mudar para o Royal Lodge
O bilionário cazaque Timur Kulibayev pagou £ 3 milhões acima do preço pedido e recebeu um empréstimo de uma empresa que supostamente recebeu subornos ligados à indústria petrolífera do Cazaquistão.
Mas o especialista em lavagem de dinheiro Tom Keatinge, do Centro de Finanças e Segurança, disse que seus conselheiros deveriam pelo menos ter analisado os “sinais de alerta” associados à compra.
Ao abrigo dos Regulamentos sobre Branqueamento de Capitais introduzidos em 2004, esperava-se que os advogados realizassem verificações rigorosas sobre as fontes de fundos para a compra de propriedades.
O Reino Unido estava extremamente preocupado com o regime de Nazarbayev, sob o qual Cazaquistão diz-se que se tornou um colmeia de corrupção; o preço de venda de £ 15 milhões foi supostamente £ 3 milhões a mais do que o preço pedidoe milhões a mais do que seu alegado valor de mercado.
A oferta de Kulibayev também foi considerada a única a ser feita – uma alegação negada pelo oligarca cazaque, que afirma estar tentando superar outras ofertas – e ocorreu depois que a casa permaneceu no mercado por vários anos.
O senhor Keatinge disse Panorama da BBCque realizou a investigação: ‘Independentemente de quem você seja – real, oligarca ou bilionário – aqueles que atuam em seu nome em qualquer transação imobiliária devem estar atentos aos riscos, tanto legais quanto de reputação, inerentes aos investimentos offshore em propriedades no Reino Unido.’
Kulibayev ocupou vários cargos de alto nível no governo quando o seu sogro estava no comando, liderando empresas estatais de petróleo e gás e o fundo soberano do país.
Ele enfrentou múltiplas acusações de corrupção, que negou repetida e veementemente.
Os advogados de Kulibayev insistem que ele nunca se envolveu em suborno ou corrupção e que os fundos utilizados para adquirir o Sunninghill Park eram inteiramente legítimos.
Eles classificaram as reportagens da BBC como “difamatórias” e prometeram tomar medidas legais.
A revista italiana L’Espresso, juntamente com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativosidentificou um caso de Monza em 2017, no qual o executivo petrolífero italiano Agostino Bianchi se declarou culpado de subornar três funcionários cazaques, incluindo Kulibayev.
Os subornos foram em troca do que os juízes chamaram de “seleção não imparcial” da empresa de Biacnhi para contratos públicos em 2007, que lhe rendeu um lucro de 7 milhões de dólares (5,2 milhões de libras), que foi confiscado pelo juiz.
Bianchi foi condenado a 16 meses de pena suspensa em um acordo de delação premiada.
Kulibayev não foi acusado. Os seus advogados dizem que ele nunca se envolveu em suborno ou corrupção e não tinha conhecimento do caso; eles acusaram a BBC de ‘descaracterizar mal’ o processo italiano, alegando que não houve conclusões de subornos pagos a Kulibayev.
A BBC informou que uma das empresas utilizadas para canalizar subornos foi nomeada no caso como Aventall, que o Mail entende estar sediada nas Ilhas Virgens Britânicas.
A Aventall, alegaram mais tarde os procuradores num caso separado em Milão, tinha feito pagamentos de “natureza corrupta” à Enviro Pacific Investments – a empresa que emprestou o dinheiro para a compra da Sunninghill.
Cerca de US$ 6,5 milhões (£ 3,27 milhões) foram prometidos, mas só foram encontradas evidências de US$ 1,5 milhão (£ 755 mil), sendo a última feita em 2007, pouco antes da troca dos contratos pela casa de Andrew.
O processo de Milão foi arquivado em Janeiro de 2017, depois de os procuradores não terem conseguido vincular definitivamente os pagamentos a contratos específicos, ou identificar quem beneficiou.
Andrew visitou o Cazaquistão várias vezes como enviado comercial e era próximo do presidente Nursultan Nazarbayev, que conta com Kulibayev como genro (Andrew fotografou um encontro com Nazarbayev em 2010)
O Presidente Nazarbayev encontrou-se com a Rainha várias vezes em visitas à Grã-Bretanha, inclusive aqui em 2015
Andrew com a socialite cazaque Goga Ashkenazi, que teria intermediado o acordo para o Sunninghill Park
Sunninghill Park foi presenteado a Andrew e Fergie pela Rainha Elizabeth II depois que ela comprou o terreno do Crown Estate em 1986. Andrew morou na casa até se mudar para Royal Lodge em 2004; Sarah Ferguson saiu dois anos depois.
Foi desfavoravelmente comparado a um supermercado Tesco em seu design e apelidado de ‘SouthYork’, devido à sua semelhança com o rancho Southfork que abriga a família Ewing no programa de TV americano Dallas.
Ele lutou para vender a casa: Andrew teria tentado vender a casa para a realeza do Golfo em uma visita ao Bahrein em 2003, de acordo com o então vice-embaixador Simon Wilson.
Neste período, o ex-príncipe tornou-se patrono da Sociedade Britânico-Cazaque juntamente com o Presidente Nazarbayev. Ele visitou o Cazaquistão em 2006 e, mais tarde, no mesmo ano, Nazarbayev visitou a Grã-Bretanha, encontrando-se com a Rainha.
A eventual venda para Kulibayev teria sido intermediada pela empresária e socialite cazaque Goga Ashkenazi, uma antiga amiga do príncipe Andrew, que foi fotografada com ele em eventos sociais nos anos 2000 e início de 2010.
Ashkenazi já foi amante de Kulibayev e teve dois filhos com ele: Adam, nascido em 2007 e Alan, nascido em 2012.
Ela descreveu Andrew como um “amigo muito, muito próximo” em sua festa de 30 anos e disse à Hello! revista em 2010: ‘Era como qualquer negócio de propriedade entre amigos.’
Ela disse à BBC que não mantinha nenhum relacionamento com ele há 16 anos. O Daily Mail não conseguiu verificar as alegações e entrou em contato com ela para comentar.
E-mails posteriormente obtido pelo Mail on Sunday revelou que Andrew supostamente procurou atuar como um ‘consertador’ para Kulibayev enquanto perguntava sobre a compra de uma propriedade de propriedade da Crown Estate em Kensington.
Nenhum acordo foi feito e Kulibayev negou que fosse esse o caso.
No momento da venda, Kulibayev era considerado um dos homens mais poderosos do Cazaquistão, quando o país estava repleto de corrupção sob o presidente Nazarbayev, que foi eleito sem oposição depois de servir como primeiro-ministro antes do colapso da URSS.
Kulibayev é casado com a filha do presidente, Dinara Nazarbayeva, em 1990 e foi nomeado numa série de telegramas da embaixada dos EUA como um dos quatro “guardiões mais poderosos” em torno do então líder, que deixou o cargo em 2019.
A dupla foi retratada em eventos glamorosos ao longo dos anos 2000. Eles são fotografados em sua festa de aniversário de 30 anos, onde ela o chamou de ‘muito, muito bom amigo’ – mas agora diz que não fala com ele há anos
Sunninghill Park foi demolido e reconstruído (acima) por Kulibayev depois de ficar em mau estado
Os advogados de Timur Kulibayev insistiram que ele reuniu sua riqueza legitimamente e que não está sob qualquer investigação
Os telegramas, divulgados em 2010 pelo Wikileaks num episódio apelidado de ‘Cablegate’, observavam: ‘Timur Kulibayev é atualmente o genro presidencial favorito, na lista dos 500 bilionários da Forbes (assim como a sua esposa separadamente), e o controlador final de 90% da economia do Cazaquistão.’
Maksat Idenov, então primeiro vice-presidente da empresa nacional de petróleo e gás do Cazaquistão, KazMunayGas, foi descrito na transmissão como alegando que Kulibayev tinha uma “avareza por grandes subornos”.
Sunninghill ficou em mau estado antes que o empresário a demolisse e a substituísse por uma mansão com 14 quartos em 2016. Diz-se que está vazia.
O Palácio de Buckingham e o escritório de advocacia Farrer and Co, que atuou em nome de Andrew, se recusaram a comentar ao Daily Mail, alegando confidencialidade do cliente.
O Palácio e Andrew Mountbatten-Windsor foram contatados para comentar.
Desde a queda do regime de Nazarbayev, o Cazaquistão tem procurado limpar a lousa, lançando um processo judicial na Suíça para recuperar dinheiro daqueles que diz ter beneficiado da corrupção.
Foi relatado no início de 2025 que Kulibayev estava tentando fazer um pagamento de US$ 1 bilhão ao governo do Cazaquistão enquanto este investigava como ele construiu sua riqueza quando seu sogro estava no comando do país.
O acordo seria composto de pagamentos e investimentos e não teria admissão de irregularidades. Bloomberg havia relatado.
Os advogados de Timur Kulibayev disseram ao Panorama que a sua riqueza foi acumulada ao longo de décadas de actividade empresarial e que ele não está sob qualquer investigação.
Acrescentaram que qualquer sugestão de que ele pretendia pagar uma indemnização por bens adquiridos ilegalmente era “imprecisa”.
Numa declaração ao Daily Mail, um porta-voz do Cazaquistão disse: “O Sr. Kulibayev nunca se envolveu em suborno ou corrupção e os fundos utilizados para adquirir o Sunninghill Park eram inteiramente legítimos. Ações legais estão sendo tomadas em relação ao relatório.
«Apesar da extensa correspondência com as equipas editoriais e jurídicas da BBC, expondo os verdadeiros factos do assunto, a BBC ainda optou por publicar este artigo difamatório.
«A BBC descaracterizou gravemente o processo italiano, no qual não foram constatadas subornos pagos ao Sr. Kulibayev.
«A compra do Sunninghill Park foi uma transacção comercial simples, parcialmente financiada por um empréstimo totalmente documentado de uma empresa que o Sr. Kulibayev não controlava nem directa nem indirectamente.
‘Todas as devidas diligências em nome do comprador ocorreram na época. O empréstimo foi integralmente reembolsado, aplicando-se uma taxa de juro comercial.»
