Foi revelado que um gangue búlgaro que realizou a maior fraude de benefícios de sempre no Reino Unido – que custou ao contribuinte 53 milhões de libras – terá apenas de devolver 2 milhões de libras.
Galina Nikolova, Tsvetka Todorova, Gyunesh Ali, Patritsia Paneva e Stoyan Stoyanov foram preso por um total de 25 anos no Wood Green Crown Court, no norte de Londres, em maio de 2024.
Agora, todos eles, exceto Ali, foram libertados da prisão e estão sob fiança de imigração aguardando a deportação.
O gangue foi condenada depois de explorar o sistema de bem-estar social do Reino Unido no valor de pelo menos £53 milhões.
Eles sequestraram 6.000 identidades para reivindicar Crédito Universal e até mesmo usou nomes de crianças que viviam na Bulgária como parte do esquema fraudulento de cinco anos.
Os fraudadores criaram três “fábricas de benefícios” em todo o país. Londres produzindo contratos de arrendamento falsos, contracheques falsificados e cartas forjadas de proprietários, empregadores e médicos de família para enganar o Departamento de Trabalho e Pensões.
O grupo só foi descoberto depois de um agente da polícia búlgara ter notificado as autoridades do Reino Unido sobre uma tendência de criminosos na cidade de Sliven terem recebido grandes somas de dinheiro.
Diz-se agora que as autoridades recuperaram cerca de £ 1 milhão, mas tentaram conseguir mais, com um potencial apreensão relatada de apenas £ 2 milhões.
Galina Nikolova (acima, à direita) foi enviada para a prisão ao lado de seu namorado Stoyan Stoyanov (acima, à esquerda) e três outros membros de gangue após fraude de benefícios no Reino Unido
Galina Nikolova (foto), Tsvetka Todorova, Gyunesh Ali, Patritsia Paneva e Stoyan Stoyanov foram presos por um total de 25 anos no Wood Green Crown Court em maio de 2024
O promotor Gareth Munday contou em uma audiência sobre as tentativas do Crown Prosecution Service e do Departamento de Trabalho e Pensões de recuperar o dinheiro.
Ele disse: ‘A criminalidade que sustenta esta ofensa foi uma fraude substancial, sustentada e comercial cometida contra o DWP.
‘Isso resultou em uma perda para o erário público de muitos milhões de libras. A Coroa fez todos os esforços para recuperar o máximo de dinheiro possível.
Os promotores queriam recuperar cerca de £ 4 milhões de Nikolova, ao mesmo tempo que diziam que poderiam provar que ela ganhou £ 2,8 milhões com o golpe e tinha ativos disponíveis de £ 942.183.
O promotor Munday disse que o dinheiro foi arrecadado ao longo de cinco anos, enquanto a “diferença foi gasta” e não havia nenhuma perspectiva realista de que Nikolova pudesse pagá-lo.
Seu parceiro Stoyanov, trabalhando como seu assistente, ganhou pelo menos £ 162.950 e foi instruído a devolver £ 7.654, enquanto Pavena – que ganhou £ 225.919 e tinha mais de £ 80.000 em sua conta bancária e £ 20.000 em sua casa – foi condenada a entregar £ 99.235.
Munday acrescentou que as quantias solicitadas eram o que os promotores poderia ‘rastrear realisticamente’, como ele contou sobre Nikolova admitindo que ela havia se mudado ‘dinheiro em espécie no exterior’.
O juiz David Aaronberg decidiu que os valores do confisco eram “apropriados” se esse fosse o total que pudesse ser recuperado de cada réu.
O grupo sequestrou 6.000 identidades para reivindicar Crédito Universal e até usou nomes de crianças que viviam na Bulgária como parte do esquema fraudulento de cinco anos.
Galina Nikolova e Stoyan Stoyanov são vistos abraçados em uma foto tirada em Palmers Green, norte de Londres
A gangue arrecadou a quantia exorbitante da maior fraude de benefícios de todos os tempos na Grã-Bretanha
A enorme quantia de dinheiro obtida com as reivindicações foi lavada através de uma série de contas e depois retirada em dinheiro
Nikolova foi citado pelo Telegraph dizendo após a audiência de confisco: “Não posso acreditar. Eu posso ir para casa. Estou muito animado.
Um porta-voz do DWP disse: “Levamos todas as fraudes a sério e no ano passado poupámos cerca de 25 mil milhões de libras através das nossas atividades de prevenção e deteção.
‘Neste caso, estão em curso ações para recuperar mais dinheiro.’
Operando a partir de três “fábricas de benefícios” em Londres, a gangue oferecia uma gama personalizada de serviços.
Além de criarem múltiplas identidades falsas para permitir que reivindicassem o Crédito Universal para si próprios, eles ofereceram documentos falsos para permitir que outros façam afirmações falsas.
Estes incluíam acordos de arrendamento fictícios, recibos de vencimento falsificados e cartas forjadas de proprietários, empregadores e médicos de clínica geral.
Operando entre 2016 e 2021, no momento em que os investigadores destruíram a rede, estima-se que cerca de 6.000 alegações falsas foram apresentado a um custo para o contribuinte de £ 54 milhões – o maior golpe de benefícios da história britânica.
Um vídeo recuperado pela polícia dos telefones do membro da gangue Gyunesh Ali mostrou-o segurando um maço de notas de £ 20 e depois arremessado ao ar.
O membro de gangue Gyunesh Ali é detido pela polícia búlgara por sua participação no maior golpe beneficente da história britânica
Patritsia Paneva, 27, (esquerda) e Tsvetka Todorova, 53, (direita) também foram presas
Quando a polícia prendeu o amante de brinquedos de Nikolova, Stoyan Stoyanov – com a dupla apelidada de The Bosses Of London por amigos – eles recuperaram mais de £ 750.000.
Quantias menores também foram apreendidas de Tsvetka Todorova, Patritsia Paneva e Ali.
Um Audi sofisticado e produtos de grife, incluindo relógios, jaquetas e óculos, também foram recuperados.
Após sua prisão inicial, Ali fugiu do Reino Unido para escapar da justiça – e o Daily Mail revelou então que, enquanto estava lá, ele criou uma empresa para investir em imóveis na segunda maior cidade do país, Plovdiv.
Também foi relatado em março passado que Nikolova, que se tornou elegível para deportação em outubro de 2024 ao abrigo do regime de remoção antecipada, poderá em breve ser expulsa da Grã-Bretanha.
O processo acelerado para removê-la deveu-se em parte ao tempo que ela cumpriu prisão preventiva enquanto aguardava a sentença formal.
Outro factor foi a política governamental que permite a deportação de criminosos estrangeiros 18 meses antes da data de libertação mais próxima.
Neste caso, ela só teve que cumprir metade da pena, após ser presa em 5 de maio de 2021.
