Um ex -escocês Partido Conservador Tesoureiro da filial estava envolvido em 1 milhão de libras CUBA Esquema de fraude e lavagem de dinheiro.
Malcolm Macakill, 65, apresentou formas falsas para Hmrc que exagerou grosseiramente as vendas de suas empresas de sanduíche para recuperar mais de £ 800.000.
Ele também lavou £ 200.000 de seus ganhos ilícitos através de seus ramos conservadores locais em Glasgow e Rutherglen, Lanarkshire, onde era tesoureiro e vice -presidente.
Mais dinheiro foi canalizado pelas contas bancárias de sua esposa atual e de seu ex.
MacAkill passou de férias regulares, comprou uma moto Harley Davidson e também viajou para Londres Para viagens de compras ao Upmarket Store Harrods.
Ele enfrentou uma série de acusações, incluindo estar envolvido em um esquema fraudulento de IVA e receber propriedade criminal.
Mas MacAkill, de Cambuslang, Lanarkshire, foi considerado impróprio para ser julgado devido a um tumor cerebral.
Um exame da audiência de fatos – sem júri – ocorreu no Tribunal do Xerife de Glasgow para examinar as circunstâncias do caso.
Malcolm MacAkill estava envolvido em um esquema de fraude e lavagem de dinheiro de 1 milhão de libras esterlinas
MacAkill apresentou formulários falsos ao HMRC, que exagerou grosseiramente as vendas de suas empresas de sanduíche para recuperar mais de £ 800.000
O xerife Paul Reid concluiu que os fatos contra MacAskill haviam sido “estabelecidos”.
MacAkill não estava presente durante a maior parte da audiência. Ele continua morando em sua casa.
O caso foi adiado até o final deste ano.
O golpe ocorreu entre fevereiro de 2003 e março de 2014.
As MacAkill dirigiram as Bigga Bites e as empresas de produção da Kwik Snax Sandwich de uma fábrica em Cambuslang.
O tribunal ouviu que ele havia enviado 34 formulários de retorno de IVA falsos, que autorizaram pagamentos de £ 829.320 através de Bigga Bites.
Ele também fez uma reivindicação falsa de um contrato do NHS com seus negócios para obter £ 88.543 em 2008 a partir de uma reivindicação de retorno do IVA.
Macakill então fez depósitos em dinheiro da fraude nas contas bancárias da Associação Conservadora Rutherglen e Cambuslang (RCCA) e do fórum de campanha conservadora de Glasgow.
Um total de 11 cheques foram feitos para o KWIK SNAX da conta geral da RCCA com um valor de £ 8.617.
Outros 52 cheques, no total de £ 193.790, foram feitos para Kwik Snax no fórum da campanha, enquanto dois cheques no valor de £ 6.300 também foram feitos para Macaskill diretamente da organização.
Os relatórios sobre o caso foram adiados até o final do julgamento de sua atual esposa Louise MacAkill e ex-cônjuge Moya MacAkill.
MacAkill também lavou £ 200.000 de seus ganhos ilícitos através de suas filiais conservadoras locais em Glasgow e Rutherglen, Lanarkshire, onde era tesoureiro e vice-presidente.
MacAkill também comprou uma motocicleta Harley Davidson e gostava de fazer compras em Londres
A acusação de adquirir £ 864.961 de propriedade criminal não foi comprovada contra ambos após seis dias de evidência.
Louise MacAkill disse ao tribunal em suas evidências de que ‘não identificou’ que 104.554 libras em um período de quatro anos e oito meses também entraram em sua conta bancária até 2014.
O jovem de 64 anos, que trabalhou para o Lloyds TSB e o Clydesdale Bank, disse: ‘Eu sei que trabalhei muitas horas e recebi um bom salário, uma pensão e um apartamento’.
Ela admitiu transferir £ 20.000 para a conta comercial de MacAkill, que ela alegou que era “ajudá -lo”.
O julgamento ouviu que havia £ 9.000 retirado em 2009, que foi usado para comprar uma moto Harley Davidson.
Ela insistiu que não sabia toda a extensão da fraude do marido até que as evidências saíram no tribunal.
A ex-esposa de MacAkill, Moya, também 64 anos, disse aos jurados que ajudou a administrar seu negócio de sanduíche, mas não recebeu um salário, mas recebeu grandes somas que ela costumava cobri-la e as contas da empresa.
Ela afirmou que não tinha conhecimento da fraude e que ‘não estaria feliz’ sabendo que o dinheiro havia vindo do produto do crime.
MacAkill – um ex -juiz do tribunal de distritos – já foi fotografado ao lado do ex -primeiro -ministro David Cameron
MacAkill estava marcado para ser julgado com as duas mulheres, mas surgiu que ele foi diagnosticado com um tumor na glândula pituitária de seu cérebro em 2022.
No final do exame da audiência de fatos, o xerife Reid comentou as acusações: ‘Ele fez isso deliberadamente para receber dinheiro para o qual não tinha direito.
No que diz respeito à outra acusação, ele claramente usou os escritórios de um partido político para lavar consideráveis somas de dinheiro.
“Estou satisfeito, além da dúvida razoável, que MacAkill agiu em contraste com a legislação na acusação.”
MacAkill – um ex -juiz do Tribunal de Distrito – já foi fotografado ao lado do ex -primeiro -ministro David Cameron.
Em 2012, ele teria recebido um acordo fora do tribunal, tendo sido despejado pelos conservadores escoceses como candidato a eleição de Holyrood.
Sua remoção abriu o caminho para o futuro líder Ruth Davidson entrar no Parlamento.
