A Binance e seus fundadores, incluindo o bilionário Changpeng Zhao, estão enfrentando um processo nos EUA, alegando que a empresa ajudou a canalizar milhões de dólares para organizações terroristas designadas pelos EUA, incluindo o Hamas e o Hezbollah.
A ação legal contra a maior plataforma de criptomoeda do mundo foi movida por indivíduos norte-americanos ou suas famílias que foram vítimas do ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel.
Isso acontece poucas semanas depois que o presidente Donald Trump decidiu reviver uma revisão das práticas da empresa Perdoou Zhaoque se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro em 2023.
A Binance se recusou a comentar o caso, mas disse que “cumpre integralmente as leis de sanções reconhecidas internacionalmente”.
O processo alega que a empresa facilitou conscientemente a transferência de mais de mil milhões de dólares para contas ligadas a entidades designadas como grupos terroristas estrangeiros pelos Estados Unidos e responsáveis pelos ataques de 7 de Outubro.
Esses pagamentos incluíram US$ 50 milhões enviados após o ataque de 7 de outubro e pelo menos duas outras transações dos Estados Unidos, de acordo com a ação movida no tribunal federal de Dakota do Norte.
Binance se declarou culpada em novembro de 2023 e concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas para resolver alegações de lavagem de dinheiro e violações de sanções apresentadas pelo governo dos EUA.
Na altura, comprometeu-se a melhorar os seus programas de combate ao branqueamento de capitais e de cumprimento de sanções como parte desse acordo.
Mas mesmo após o acordo, a empresa manteve uma política de rastrear fundos apenas em busca de atividades suspeitas quando os clientes tentassem transferir dinheiro da plataforma, de acordo com a ação.
“Ao deixar deliberadamente de monitorar os fundos recebidos, a Binance garantiu que terroristas e outros criminosos pudessem depositar e embaralhar grandes somas de dinheiro na bolsa com impunidade”, disse a denúncia.
Alega que a empresa “se constituiu deliberadamente como refúgio para atividades ilegais”.
“Até o momento, não há indicação de que a Binance tenha mudado significativamente seu modelo de negócios principal”, diz a denúncia.
As famílias pedem indenização pecuniária da empresa, a ser determinada em julgamento com júri.
Em comunicado, a Binance afirmou que melhorou seu sistema de compliance e que os “fluxos ilegais” representam uma pequena fração do dinheiro negociado em sua plataforma.
“Continuamos comprometidos em trabalhar com reguladores, autoridades policiais e nossos usuários para proteger a integridade do ecossistema global de ativos digitais”, disse um porta-voz em comunicado.
O processo segue a controvérsia sobre a decisão de Trump no mês passado de perdoar Zhao, conhecido como “CZ”, que admitiu não ter conseguido manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance.
Trump, cuja família tem laços comerciais com Zhao, mais tarde afirmou não ter “nenhuma ideia” de quem era o Sr. Zhao, ao mesmo tempo que reconhecia o envolvimento de seus filhos na indústria de criptografia.
Numa carta a funcionários do governo no mês passado, os principais democratas disseram estar preocupados com o fato de o perdão encorajar atividades criminosas, alegando que “sugere aos executivos de criptomoedas e outros criminosos de colarinho branco que eles podem cometer crimes impunemente, desde que enriqueçam o suficiente o presidente Trump”.
